একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা শুক্রবার মার্কিন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি ক্লায়েন্ট কোম্পানিগুলির পক্ষ থেকে ডিজিটাল টোকেনের জন্য বাজারকে ম্যানিপুলেট করার জন্য একটি বিস্তৃত স্কিম-এ অংশ নিয়েছিলেন।
ক্রিপ্টোকারেন্সি “মার্কেট মেকার” গটবিটের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও আলেক্সেই আন্দ্রিউনিন এবং তার কোম্পানি বোস্টনের ফেডারেল আদালতে দোষী আবেদনে প্রবেশ করেছে তারা বাজারের কারসাজি করার ষড়যন্ত্র করেছে এবং তারের জালিয়াতি করেছে।
পর্তুগাল থেকে 26 বছর বয়সী আন্দ্রিউনিনকে প্রত্যর্পণ করার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাশিয়ান নাগরিক এবং তার কোম্পানির পক্ষ থেকে আবেদনগুলি এসেছে, যেখানে তিনি ক্রিপ্টো সেক্টরের তদন্তের অংশ হিসাবে অক্টোবরে গ্রেপ্তারের সময় বসবাস করছিলেন।
“অপারেশন টোকেন মিররস” নামে একটি অভিনব তদন্তের পরে অভিযুক্ত 15 জন এবং তিনটি সংস্থার মধ্যে তারা ছিল, যেখানে FBI প্রথমবারের মতো ক্রিপ্টো বাজারে প্রতারকদের ধরতে সহায়তা করার জন্য নিজস্ব ডিজিটাল টোকেন তৈরির নির্দেশ দেয়।
তাদের দরখাস্ত ডিলবি অনুসারে, প্রসিকিউটররা 16 জুন সাজাপ্রাপ্ত হলে আন্দ্রিয়ুনিনকে দুই বছর পর্যন্ত কারাবাসের সুপারিশ করতে সম্মত হয়েছেন, প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন। গটবিট সম্মত হয়েছে, প্রায় $23 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করতে।
আন্দ্রিউনিনের আইনজীবী মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেননি।
প্রসিকিউটররা বলেছেন 2018 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত, গটবিট “ওয়াশ ট্রেডিং” এ নিযুক্ত ছিল, একটি জালিয়াতি ট্রেডিং, এবং বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্লায়েন্টদের পক্ষে তাদের টোকেনের জন্য কৃত্রিমভাবে ট্রেডিং ভলিউম বাড়াতে সহায়তা করার জন্য বাজারের কারসাজি।
অভিযোগে, অনলাইনে প্রকাশিত একটি 2019 সাক্ষাত্কারের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যেখানে অ্যান্ড্রিউনিন কৃত্রিমভাবে ট্রেডিং ভলিউম স্ফীত করার জন্য ট্রেড ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে ধোয়ার জন্য একটি কোড তৈরি করার বর্ণনা দিয়েছেন যাতে তারা তালিকাভুক্ত হতে পারে এবং বৃহত্তর ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে বাণিজ্য করতে পারে।
প্রসিকিউটররা বলেছেন যে গটবিট মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ওয়াশ ট্রেড করেছে এবং সাইতামা এবং রোবো ইনু সহ ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য তার পরিষেবাগুলির জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার আয় পেয়েছে। সেই ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদেরও চার্জ করা হয়েছে।
