ওয়াশিংটন এপি – বাইডেন প্রশাসন কর্পোরেট স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অর্থ পাচারের জন্য শোষিত পেশাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নতুন নিয়মের মাধ্যমে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নোংরা অর্থ প্রবাহ বন্ধ করার প্রচেষ্টা জোরদার করছে।
ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের দ্বিতীয় বার্ষিকী এবং গাজায় যুদ্ধ পঞ্চম মাসে প্রবেশ করার সাথে সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেই ফাঁকগুলি বন্ধ করার জন্য নতুন চাপের সম্মুখীন হচ্ছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাশিয়া, ইরান এবং জঙ্গি হামাসের নেতাদের হাতে অবৈধ তহবিল প্রবাহের অনুমতি দেয়৷
ব্রায়ান নেলসন, সন্ত্রাসবাদ এবং আর্থিক গোয়েন্দা বিষয়ক ট্রেজারির আন্ডার সেক্রেটারি, আগামী সপ্তাহে প্যারিসে থাকবেন ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের মিটিংয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রচেষ্টাগুলি তুলে ধরতে, যেটি ৩৯টি দেশকে জড়িত করে সাতটি গ্রুপের একটি উদ্যোগ যা আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে। মানি লন্ডারিং এবং অবৈধ অর্থের বিরুদ্ধে লড়াই। তিনি আটলান্টিক কাউন্সিল, একটি নির্দলীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কে বৃহস্পতিবার মন্তব্যে মার্কিন কৌশলের পূর্বরূপ দেখেছিলেন।
“আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদ কাঠামোর অর্থায়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগত ঘাটতিগুলি মোকাবেলা করার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করছি,” নেলসন বলেছিলেন।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আশা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কর্পোরেট স্বচ্ছতা বিধিগুলিকে উন্নত করবে যাতে বিনিয়োগের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে তার মর্যাদা বজায় থাকে।
মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর টাস্ক ফোর্সের একটি ২০১৬ মূল্যায়ন চারটি শ্রেণী চিহ্নিত করেছে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “অনুশীলন নয়” (রিয়েল এস্টেট মালিকানা সহ, নির্দিষ্ট কিছু নন-ব্যাংকিং পেশাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অন্যান্য) যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিতে পারে। ‘ নিরাপদ বিনিয়োগের জায়গা হিসেবে দাঁড়িয়ে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ট্রেজারি আর্থিক ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে নিয়ম তৈরির একটি সংগ্রহ ঘোষণা করেছে।
নেলসন বলেন, “আমরা অপরাধী এবং মার্কিন প্রতিপক্ষের সাথে অস্বচ্ছ কর্পোরেট কাঠামো ব্যবহার করে বেনামে কাজ করতে চাইছে এমন অসংখ্য মামলা চিহ্নিত করেছি।”
“একটি পুনরাবৃত্ত ঝুঁকি যার উপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি তা হল তহবিল লন্ডার বা লুকানোর জন্য কর্পোরেট কাঠামোর অপব্যবহার। বেনামী কোম্পানি তাদের কার্যকলাপ এবং তাদের তহবিল গোপন করতে চাই খারাপ অভিনেতাদের জন্য একটি প্রিয় হাতিয়ার,” নেলসন বলেন।
এই বছর, ট্রেজারি একটি নতুন ডাটাবেস তৈরি করা শুরু করেছে যা শেল কোম্পানির মালিকদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য একটি নতুন সরকারী প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ফার্মগুলির উপর “উপকারী মালিকানা” তথ্য সংগ্রহ করে। নিয়মের সমালোচকরা বলছেন এটি ছোট সংস্থাগুলির উপর অযথাই বোঝা, গোপনীয়তা এবং বাক স্বাধীনতার সুরক্ষা লঙ্ঘন করে এবং ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য রাজ্যের ক্ষমতা লঙ্ঘন করে।
এমন একটি নিয়মও চালু করা হয়েছে যার জন্য রিয়েল এস্টেট পেশাদারদের আইনী সংস্থা, ট্রাস্ট এবং শেল কোম্পানির কাছে আবাসিক রিয়েল এস্টেটের অ-অর্থায়নকৃত বিক্রয় এবং মার্কিন বিনিয়োগ উপদেষ্টাদের জন্য নতুন রেকর্ডকিপিং নিয়মগুলির বিষয়ে এজেন্সিকে তথ্য জানাতে হবে যা তাদের প্রয়োজন হবে। ক্লায়েন্টদের দ্বারা সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করা হলে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম তৈরি করুন এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিন।
ইউএস-এর অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থার ফাঁকগুলিকে মোকাবেলা করা “যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে খারাপ অভিনেতাদের কাজ করা থেকে বিরত রাখতে এবং আমেরিকানদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে,” নেলসন বলেছিলেন। “অতএব, কোষাগারের প্রচেষ্টা, বিশ্বজুড়ে উদাহরণের দ্বারা নেতৃত্ব দেওয়ার সময়, আমাদের বাড়িতে সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।”
