সিঙ্গাপুর, অক্টোবর 3 – এশিয়ান আর্থিক কেন্দ্র তার অর্থ পাচারের সবচেয়ে বড় মামলাগুলির তদন্ত করছে, সিঙ্গাপুর আশা করছে আরও গ্রেপ্তার এবং সম্পদ জব্দ হবে, জব্দ করা সম্পদের মূল্য এখন দাঁড়িয়েছে S$2.8 বিলিয়ন ($2 বিলিয়ন)৷
কম অপরাধের হারের জন্য পরিচিত শহর-রাজ্যের কর্তৃপক্ষের দ্বারা আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে একযোগে অভিযানের ফলে 10 জন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিলাসবহুল সম্পত্তি, গাড়ি, সোনার বার, ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ এবং S$1 বিলিয়ন মূল্যের গয়না জব্দ করা হয়।
“এই মামলাটি একটি অনুস্মারক, এমনকি সবচেয়ে কঠোর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও নির্ধারিত অপরাধীদের দ্বারা প্রতিরোধ করা যেতে পারে,” মঙ্গলবার সংসদে বলেছেন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক দ্বিতীয় মন্ত্রী জোসেফাইন টিও।
সরকার মানি লন্ডারিং বিরোধী ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্যানেল গঠন করে মামলা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার বিষয়গুলি প্রতিফলিত করবে, তিনি যোগ করেছেন।
কিন্তু সিঙ্গাপুরের গ্রেপ্তার এবং তদন্ত দেখায় যে এর সিস্টেম সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং কার্যকলাপ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, টিও বলেছেন।
মামলার বিষয়ে আইন প্রণেতাদের দায়ের করা প্রায় 60টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের একজন ছিলেন।
সরকার বলেছে তারা এই মামলার সাথে জড়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিদর্শন করছে এবং তাদের মধ্যে যেকোনও কর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা শুরু করবে, যারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করেছে।
2021 সাল থেকে মামলাটি পুলিশের রাডারে ছিল, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন দাখিল করার পরে, টিও বলেছিলেন।
তিনি “সম্পূর্ণ অসত্য” গুজব বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে চীনের কর্তৃপক্ষের চাপ অপারেশনটি চালু করার প্রচেষ্টাকে উত্সাহিত করেছিল।
“আমরা তদন্ত শুরু করেছি কারণ আমরা সন্দেহ করেছি যে সিঙ্গাপুরে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে,” টিও যোগ করেছেন। “আমরা আমাদের সন্দেহ নিশ্চিত করার পরে কাজ করব।”
