সেপ্টেম্বর 7 – বেশ কয়েকটি মার্কিন সংস্থা ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ (ডিসিজি) এবং এর সিইও ব্যারি সিলবার্টের বিরুদ্ধে বিলিয়নেয়ার ক্যামেরন উইঙ্কলেভস দ্বারা প্রতারণার অভিযোগের তদন্ত করছে, ব্লুমবার্গ নিউজ বৃহস্পতিবার বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে।
ব্রুকলিনের প্রসিকিউটর, এফবিআই এজেন্ট এবং ইউএস এসইসি কর্মীরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ক্যামেরনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বসেছিলেন, যিনি তার যমজ টাইলারের সাথে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জেমিনিকে সহ-প্রতিষ্ঠা ছিলেন, রিপোর্টে বলা হয়েছে।
উইঙ্কলেভস টুইনস এবং ক্রিপ্টো ব্যারন সিলবার্ট DCG-এর একটি ইউনিট জেনেসিস, তার বৃহত্তম ঋণদাতা জেমিনিকে আঘাত করার জন্য গত নভেম্বরে প্রত্যাহার বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে ঝামেলা করছে।
আদালতের ফাইলিং অনুসারে, কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বাজি করার পরে সিলবার্টের জেনেসিস জানুয়ারিতে দেউলিয়াত্বের জন্য দাখিল করেছে এবং এখনও জেমিনি সহ 3 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পাওনা রয়েছে।
জুলাই মাসে জেমিনির সহ-প্রতিষ্ঠাতারা সিলবার্ট এবং জেনেসিসকে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করে দাবি করেছেন এটি মূল কোম্পানির ব্যালেন্স শীটে একটি গর্ত ঢেকে রাখার চেষ্টা করার জন্য অ্যাকাউন্টিং কৌশল ব্যবহার করেছে।
ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মের সমস্যাগ্রস্ত ইউনিটের জন্য একটি পুনর্গঠন চুক্তিতে সম্মত হওয়ার জন্য DCG এক্সচেঞ্জের সময়সীমা মিস করার পরদিন জুলাই মাসে জেমিনি DCG এবং এর CEO-এর বিরুদ্ধে মামলা করে৷
ডিসিজি অভিযোগ অস্বীকার করেছিল এবং আগস্ট মাসে একজন মার্কিন বিচারককে মামলাটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করেছিল।
ব্লুমবার্গের রিপোর্ট অনুসারে, নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস বিশেষভাবে সিলবার্টের আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিল।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে, যখন ডিসিজি, জেমিনি এবং অন্যান্য মার্কিন সংস্থাগুলি মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেয়নি।
সেপ্টেম্বর 7 – বেশ কয়েকটি মার্কিন সংস্থা ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ (ডিসিজি) এবং এর সিইও ব্যারি সিলবার্টের বিরুদ্ধে বিলিয়নেয়ার ক্যামেরন উইঙ্কলেভস দ্বারা প্রতারণার অভিযোগের তদন্ত করছে, ব্লুমবার্গ নিউজ বৃহস্পতিবার বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে।
ব্রুকলিনের প্রসিকিউটর, এফবিআই এজেন্ট এবং ইউএস এসইসি কর্মীরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ক্যামেরনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বসেছিলেন, যিনি তার যমজ টাইলারের সাথে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জেমিনিকে সহ-প্রতিষ্ঠা ছিলেন, রিপোর্টে বলা হয়েছে।
উইঙ্কলেভস টুইনস এবং ক্রিপ্টো ব্যারন সিলবার্ট DCG-এর একটি ইউনিট জেনেসিস, তার বৃহত্তম ঋণদাতা জেমিনিকে আঘাত করার জন্য গত নভেম্বরে প্রত্যাহার বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকে ঝামেলা করছে।
আদালতের ফাইলিং অনুসারে, কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বাজি করার পরে সিলবার্টের জেনেসিস জানুয়ারিতে দেউলিয়াত্বের জন্য দাখিল করেছে এবং এখনও জেমিনি সহ 3 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পাওনা রয়েছে।
জুলাই মাসে জেমিনির সহ-প্রতিষ্ঠাতারা সিলবার্ট এবং জেনেসিসকে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করে দাবি করেছেন এটি মূল কোম্পানির ব্যালেন্স শীটে একটি গর্ত ঢেকে রাখার চেষ্টা করার জন্য অ্যাকাউন্টিং কৌশল ব্যবহার করেছে।
ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মের সমস্যাগ্রস্ত ইউনিটের জন্য একটি পুনর্গঠন চুক্তিতে সম্মত হওয়ার জন্য DCG এক্সচেঞ্জের সময়সীমা মিস করার পরদিন জুলাই মাসে জেমিনি DCG এবং এর CEO-এর বিরুদ্ধে মামলা করে৷
ডিসিজি অভিযোগ অস্বীকার করেছিল এবং আগস্ট মাসে একজন মার্কিন বিচারককে মামলাটি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করেছিল।
ব্লুমবার্গের রিপোর্ট অনুসারে, নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস বিশেষভাবে সিলবার্টের আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিল।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে, যখন ডিসিজি, জেমিনি এবং অন্যান্য মার্কিন সংস্থাগুলি মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেয়নি।
