দুবাই/প্যারিস, ২৩ ফেব্রুয়ারি – সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাইয়ের আর্থিক কেন্দ্রের আবাসস্থল, অবৈধ অর্থের প্রবাহের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলির একটি বৈশ্বিক নজরদারির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এটি সেই জাতির জন্য একটি জয় যা তার আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে।
ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ), একটি সংস্থা যা আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীন পর্যন্ত দেশগুলিকে গোষ্ঠীভুক্ত করে, শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত প্রায় দুই ডজন দেশের ‘ধূসর তালিকা’ থেকে বাদ দিয়েছে।
উপসাগরীয় দেশ, কোটিপতি, ব্যাংকার এবং হেজ তহবিলের জন্য একটি চুম্বক, ২০২২ সালে ঘনিষ্ঠভাবে তদন্তের অধীনে রাখা হয়েছিল, যখন FATF ব্যাংক, মূল্যবান ধাতু এবং পাথরের পাশাপাশি সম্পত্তি জড়িত মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি তুলে ধরেছিল।
তালিকা মুক্ত করা এক সময়ের আঞ্চলিক মুক্তা এবং মাছ ব্যবসার কেন্দ্রের জন্য একটি অভ্যুত্থান যা ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে আবুধাবিতে তেল আবিষ্কারের পর এখন বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভাইয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অভিযানে এটির মানি-লন্ডারিং-বিরোধী প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করে তালিকা থেকে নামিয়ে আনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রি/থিঙ্কের পরিচালক জন কার্টনচিক , বলেন এই পদক্ষেপটি দেশে আস্থা বাড়াতে পারে এবং বিদেশ থেকে আরও অর্থ আকর্ষণ করতে পারে।
“বিনিয়োগকারীরা… আরো নিরাপদ বোধ করতে পারে,” তিনি বলেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র ব্যাংকার বলেন, দেশের ধনী ক্লায়েন্টদের সাথে লেনদেনের খরচ কমাতেও ব্যাংকগুলো সক্ষম হবে।
ধূসর-তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতে থাকে এবং ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্ম এবং রাশিয়ানদের জন্য ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় গন্তব্য।
সম্পত্তি পরামর্শদাতা নাইট ফ্র্যাঙ্কের মতে, দুবাইয়ের বিলাসবহুল সম্পত্তির বাজার ২০২২ সালে শুধুমাত্র নিউইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং লন্ডনের পিছনে ছিল, যখন সংযুক্ত আরব আমিরাত গত বছর বেলজিয়ামকে পিছনে ফেলে রুক্ষ হীরার জন্য বিশ্বের বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।
তা সত্ত্বেও, ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন সঙ্গে বয়াম delisting.
ইউরোপীয় ইউনিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর কোরিয়া এবং আফগানিস্তানের মতো দুই ডজনেরও বেশি অন্যান্য রাষ্ট্রের পাশাপাশি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতকে একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।
ব্লকের আর্থিক বাজার পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ESMA গত বছর ইউরোপীয় ব্যাংক এবং অন্যদের দুবাই কমোডিটি ক্লিয়ারিং কর্পোরেশনের সাথে বাণিজ্য ক্লিয়ার করতে বাধা দেয়।
মার্কাস মেইনজার, ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্কের নীতির পরিচালক, যা আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য প্রচারণা চালায়, বলেছেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অপসারণ দেখায় যে FATF তালিকা অকার্যকর ছিল।
তিনি বলেন, “নিয়মের ব্যাখ্যার জায়গা আছে। “বেশি পরিবর্তন না করে মেনে চলা সহজ। সিদ্ধান্তগুলি কীভাবে নেওয়া হয় তা বোঝা অসম্ভব কারণ সেগুলি বন্ধ দরজার পিছনে ঘটে।”
LexisNexis Risk Solutions-এর আর্থিক অপরাধ কমপ্লায়েন্স এবং পেমেন্টের ডিরেক্টর জনি বেল বলেছেন, UAE সম্ভবত তার মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা অব্যাহত রাখবে।
উপসাগরীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক পরিষেবা, বাণিজ্য ও রসদ এবং পর্যটনের মতো তেল বহির্ভূত খাতগুলির বিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ছে। বিদেশ থেকে অর্থ আকৃষ্ট করা সেই প্রচেষ্টার একটি কেন্দ্রীয় অংশ।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক তদন্ত এবং বিচার বাড়ানো, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়ন্ত্রণকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সারিবদ্ধ করা।
