ইউএস ফেডারেল প্রসিকিউটররা মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড জালিয়াতি করেছেন এবং প্রচারণার অর্থ আইন লঙ্ঘন করেছেন। এফটিএক্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও মার্কিন নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা অতিরিক্ত অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন।
ক্রিপ্টো কারেন্সি এক্সচেঞ্জের পতনের পর 30 বছর বয়সী ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড মঙ্গলবার বাহামাসের আদালতে প্রথম ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ্যে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হবে কিনা তা নিয়ে সম্ভাব্য আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হন।
অভিযোগে প্রসিকিউটররা বলেছেন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এফটিএক্স-এর গ্রাহকদের খরচ ও ঋণ পরিশোধের জন্য তাদের আমানত অপব্যবহার করেছে এবং তার ক্রিপ্টো হেজ ফান্ড, আলামেডা রিসার্চ এলএলসি-এর পক্ষে বিনিয়োগ করার জন্য প্রতারণা করার পরিকল্পনায় জড়িত ছিল।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের একজন আইনজীবী ফৌজদারি অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করার অনুরোধের সাড়া দেননি
প্রসিকিউটররা বলেন, তিনি হেজ ফান্ডের অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে আলামেডাকে ঋণদাতাদের প্রতারণা করেছিলেন এবং তারের জালিয়াতি করে অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তা ছদ্মবেশী করার চেষ্টা করেছিলেন।
ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন উভয়ই মঙ্গলবার দায়ের করা মামলায় ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ করেছে।
এসইসি ফাইলিংয়ে বলা হয়েছে, “যখন তিনি বাহামাসে অফিস স্পেস এবং কন্ডোমিনিয়ামে ব্যয় করেছেন এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার গ্রাহক তহবিল অনুমানমূলক উদ্যোগ বিনিয়োগে ডুবিয়েছেন তখন ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের কার্ডগুলি ভেঙে যেতে শুরু করেছে।”
সিএফটিসি মঙ্গলবার ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড, আলামেডা এবং এফটিএক্সের বিরুদ্ধে ডিজিটাল পণ্য সম্পদের সাথে জড়িত জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করেছে।
অন্তত মে 2019 সাল থেকে FTX ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বছরব্যাপী “নির্ভর বহু-বছরের স্কিম”-এ $1.8 বিলিয়নের বেশি সংগ্রহ করেছে, যেখানে Bankman-Fried লুকিয়েছিল, FTX গ্রাহকের তহবিলগুলিকে তার অনুমোদিত ক্রিপ্টো হেজ ফান্ড, Alameda Research LLC-এ সরিয়ে দিচ্ছে এসইসি অভিযোগ করেছে।
এসইসি আদালতে ফাইলিংয়ে বলেছে জনসাধারণ ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের “মিথ্যা” বিশ্বাস করেছিল এবং FTX-এ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে ভুলভাবে গ্রাহকের তহবিল তার হেজ ফান্ডে সরিয়ে দিয়েছে। এসইসি বলেছে তিনি এফটিএক্স গ্রাহক তহবিলগুলিকে বিমুখ করতে থাকেন যদিও এটি ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট আলমেদা এবং এফটিএক্স গ্রাহকদের সম্পূর্ণ করতে পারে না ।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের প্রতিনিধিরা মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। Bankman-Fried গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং FTX-এ তদারকি ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন না যে তার কোনো অপরাধমূলক দায় আছে।
Bankman-Fried 2019 সালে FTX প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল টোকেন এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বুম করেছে। ফোর্বস এক বছর আগে তার মোট মূল্য $26.5 বিলিয়ন নির্ধারণ করেছিল এবং তিনি মার্কিন রাজনৈতিক প্রচারণা, মিডিয়া আউটলেট এবং অন্যান্য কারণগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য দাতা হয়ে ওঠেন।
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ হল একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিনিয়োগকারীরা বিটকয়েনের মতো ডিজিটাল টোকেন বাণিজ্য করতে পারে।
এফটিএক্স 11 নভেম্বর দেউলিয়া হওয়ার জন্য দাখিল করেছে, যার ফলে আনুমানিক 1 মিলিয়ন গ্রাহক এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারী বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ৷ পতনটি ক্রিপ্টো বিশ্ব জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং বিটকয়েন এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ হ্রাস পেয়েছে।
FTX ঋণগ্রহীতাদের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এসইসি অভিযোগ করেছে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড হেজ ফান্ড আলামেডাকে ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে যা সে প্রকাশ্যে বলেছিল, ফার্মটিকে বিশেষ আচরণ এবং “প্ল্যাটফর্মের গ্রাহকদের দ্বারা অর্থায়নকৃত কার্যত সীমাহীন ‘ক্রেডিট লাইন’ প্রদান করে।”
এসইসি বলেছে ইউএস সিকিউরিটিজ আইনের জালিয়াতি বিরোধী বিধান লঙ্ঘনের জন্য ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে অভিযুক্ত করছে। পরিচালক, অফিসার বার এবং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে শাস্তি চাইবে ৷ ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ব্যতীত ভবিষ্যতের সিকিউরিটিজ ক্রয়, অফার এবং বিক্রয়ে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে।
SEC চেয়ার গ্যারি গেনসলার একটি বিবৃতিতে বলেছেন “আমরা অভিযোগ করি স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড প্রতারণার ভিত্তির উপর একটি কার্ডের ঘর তৈরি করেছিল যখন বিনিয়োগকারীদের বলেছিল এটি ক্রিপ্টোতে সবচেয়ে নিরাপদ ভবনগুলির মধ্যে একটি।”
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে সোমবার সন্ধ্যায় বাহামাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং নভেম্বরে দেউলিয়া হওয়ার জন্য দায়ের করা এফটিএক্স-এর অত্যাশ্চর্য পতনের পর তার প্রথম ব্যক্তি-সাধারণের উপস্থিতি চিহ্নিত করে মঙ্গলবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার আশা করা হয়েছিল।
বাহামাসের পুলিশ বলেছে তাকে সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানী নাসাউতে আলবানি নামক তার বিলাসবহুল গেটেড সম্প্রদায় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস সোমবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেছেন মার্কিন সরকারের অনুরোধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বাহামাসের অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় বলেছে তারা আশা করেছিল তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হবে। বাহামা পুলিশ বলেছে তাকে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আর্থিক অপরাধ, যা বাহামাসেও অপরাধ” এর কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
প্রত্যর্পণ যুদ্ধ? শুনানির সময় কী ঘটবে বা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড প্রত্যর্পণের লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেবে কিনা তা অবিলম্বে স্পষ্ট ছিল না, সম্ভাব্যভাবে উচ্চ-স্টেকের যুদ্ধ স্থাপন করবে।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের পূর্বে এক্সচেঞ্জের পতন সম্পর্কে কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে অভিযোগগুলি আসে।
রয়টার্স জানিয়েছে এফটিএক্স-এর তারল্য সংকট দেখা দেয় যখন ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড গোপনে তার মালিকানাধীন ট্রেডিং ফার্ম, আলামেডা রিসার্চকে সমর্থন করার জন্য গ্রাহক তহবিলে $ 10 বিলিয়ন ব্যবহার করেছে। লোকেরা বলেছে অন্তত $1 বিলিয়ন গ্রাহক তহবিল অদৃশ্য হয়ে গেছে ।
ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড এফটিএক্স-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দেউলিয়া হওয়ার দিনই পদত্যাগ করেন।
এসইসি বলেছে, অন্যান্য গ্রাহকদের থেকে ভিন্ন এফটিএক্সের প্ল্যাটফর্মে অ্যালামেদাকে নেতিবাচক অ্যাকাউন্ট রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সংস্থাটি বলেছে ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড নির্দেশিত কোড লিখতে হবে এটি অনুমোদন করেছে।
তদন্তের একটি সূত্র জানিয়েছে ম্যানহাটনে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস, প্রবীণ সিকিউরিটিজ জালিয়াতি প্রসিকিউটর উইলিয়ামসের নেতৃত্বে নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তদন্ত শুরু করে এফটিএক্স কীভাবে গ্রাহক তহবিল পরিচালনা করেছে।
