স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং অন্যান্য এফটিএক্স এক্সিকিউটিভরা ক্রিপ্টো মোগলের অ্যালামেদা রিসার্চ থেকে কোটি কোটি ডলার গোপন ঋণ পেয়েছিলেন, হেজ ফান্ডের প্রাক্তন প্রধান একজন বিচারককে বলেছিলেন তখন তিনি বিনিময়ের পতনে তার ভূমিকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
ক্যারোলিন এলিসন, আলমেডা রিসার্চের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী বলেছেন তিনি এফটিএক্স-এর বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের সাথে সম্মত হয়েছেন যাতে হেজ ফান্ড এক্সচেঞ্জ থেকে সীমাহীন অর্থ ধার করতে পারে। 19 ডিসেম্বরের আবেদনের শুনানির একটি প্রতিলিপি অনুসারে শুক্রবার দেখা গিয়েছে।
এলিসন ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্টে মার্কিন জেলা জজ রনি আব্রামসকে বলেছেন ট্রান্সক্রিপ্ট অনুসারে, আমরা কিছু ত্রৈমাসিক ব্যালেন্স শীট প্রস্তুত করেছি যা আলামেডার ঋণের পরিমাণ এফটিএক্স এক্সিকিউটিভ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে যে বিলিয়ন ডলার লোন অ্যালামেদা দিয়েছিল তা গোপন করে ।
এলিসন এবং FTX সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং উভয়েই দোষ স্বীকার করেছেন এবং তাদের আবেদন চুক্তির অংশ হিসাবে প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা করছেন। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের দুইজন প্রাক্তন সহযোগী কীভাবে প্রসিকিউশনের সাক্ষী হিসাবে তার বিরুদ্ধে বিচারে সাক্ষ্য দিতে পারে তার শপথ নেওয়া বিবৃতিগুলি একটি পূর্বরূপ দেয় ৷
একটি পৃথক আবেদনের শুনানিতে 19 ডিসেম্বর এ ওয়াং বলেছিলেন তাকে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে আলমেদাকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য FTX এর কোডে পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন অন্যরা বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকদের বলছে আলামেদার এই ধরনের কোনো সুবিধা নেই।
তবে কে তাকে এই নির্দেশনা দিয়েছে ওয়াং নির্দিষ্ট করেনি।
নিকোলাস রুস, একজন প্রসিকিউটর, বৃহস্পতিবার আদালতে বলেছেন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিচারে “একাধিক সহযোগিতাকারী সাক্ষীর” প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রুস বলেছেন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড একটি “মহাকাব্য অনুপাতের জালিয়াতি” করেছে যার ফলে গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের তহবিলের বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে।
Bankman-Fried FTX-এ ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছে কিন্তু বলেছে তার অপরাধমূলক দায় আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি এখনো কোনো আবেদন করেননি।
Bankman-Fried 2019 সালে FTX প্রতিষ্ঠা করেন। বিটকয়েন এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করে বহুবার বিলিয়নিয়ার হওয়ার পাশাপাশি মার্কিন রাজনৈতিক প্রচারণায় একজন প্রভাবশালী দাতা হন।
অ্যালামেডার সাথে FTX তহবিল একত্রিত করার বিষয়ে উদ্বেগের মধ্যে নভেম্বরের শুরুতে গ্রাহকদের প্রত্যাহারের ঝড় FTX কে 11 নভেম্বর দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য করে ৷
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 30 বৃহস্পতিবার $250 মিলিয়ন বন্ডে মুক্তি পায়। তার মুখপাত্র এলিসন এবং ওয়াং এর বিবৃতিতে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
ওয়াং এবং এলিসনের আইনজীবীরা মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এলিসন আদালতকে বলেছিলেন যখন 2022 সালের জুনে বিনিয়োগকারীরা আলামেডাকে করা ঋণগুলি স্মরণ করেন, তখন তিনি অন্যদের সাথে এফটিএক্স গ্রাহক তহবিলে বিলিয়ন ডলার ধার নিতে সম্মত হন তাদের পরিশোধ করার জন্য বুঝতে পেরেছিলেন গ্রাহকরা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।
“আমি যা করেছি তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত,” এলিসন বলেছেন, তিনি গ্রাহকের সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করছেন।
ওয়াং আরও বলেছিলেন তিনি জানেন যে তিনি যা করছেন তা ভুল ছিল।
এলিসনের শুনানির প্রতিলিপিটি প্রাথমিকভাবে এই উদ্বেগের কারণে সিল করা হয়েছিল যে তার সহযোগিতার প্রকাশ বাহামাস থেকে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে প্রত্যর্পণ করার প্রসিকিউটরদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে পারে যেখানে তিনি থাকতেন এবং যেখানে FTX ভিত্তিক ছিল আদালতের রেকর্ড দেখায়।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে 12 ডিসেম্বর রাজধানী নাসাউতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং প্রত্যর্পণের সম্মতির পরে বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছিল ৷
একজন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক তাকে বিচার না হওয়া পর্যন্ত তার বাবা-মায়ের ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িতে গৃহবদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
শুক্রবার সন্ধ্যায় আব্রামস এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন আদালতের আদেশে বলেছেন আইন সংস্থা ডেভিস পোল্ক অ্যান্ড ওয়ার্ডওয়েল এলএলপি যেখানে তার স্বামী একজন অংশীদার 2021 সালে এফটিএক্সকে পরামর্শ দিয়েছিল।
বিচারক বলেছিলেন, ফার্মটি অন্যান্য কার্যধারায় FTX এবং Bankman-Fried-এর প্রতিকূল হতে পারে এমন পক্ষগুলিকেও প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং যদিও তার স্বামীর এই বিষয়গুলিতে জড়িত ছিল না যেগুলি “গোপনীয় ছিল এবং তাদের উপাদান আদালতের কাছে অজানা ছিল।