স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের পক্ষে যুক্তি দেওয়া কঠিন হতে পারে। তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগগুলি বাতিল করা উচিত কারণ মার্কিন আইন কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে আচরণ করে তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে যেমন ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত ফৌজদারি মামলায় অন্যান্য হাই-প্রোফাইল আসামীরা করেছেন।
আইন বিশেষজ্ঞরা রয়টার্সকে বলেছেন দেউলিয়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ FTX-এর প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ম্যানহাটনের ফেডারেল প্রসিকিউটরদের অভিযোগগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে সিকিউরিটিজ বা পণ্য হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত কিনা তা নিয়ে চলমান বিতর্ককে অনেকাংশে এড়িয়ে গেছে।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 30, তার হেজ ফান্ড আলামেডা রিসার্চ থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য FTX গ্রাহকের আমানত চুরি করার অভিযোগে এবং FTX-এর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলার জন্য ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে গত মাসে তারের জালিয়াতির দুটি এবং ছয়টি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি দোষী বলে স্বীকার করতে নারাজ।
ডিউক ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ল-এর অধ্যাপক এবং ম্যানহাটনের প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর শেন স্ট্যান্সবারি বলেছেন “এটি খুব সাধারণ প্রতারণা।” “আমরা ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে কীভাবে দেখি সে সম্পর্কে আপনাকে সত্যিই আগাছার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে না।”
ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে সিকিউরিটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় যেমন স্টক বা বন্ড বা পণ্য – এমন একটি শ্রেণী যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের পাশাপাশি অপরিশোধিত তেলের মতো কাঁচামালকে অন্তর্ভুক্ত করে – এই প্রশ্নটি অনেকাংশে অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে আরোপিত বেশিরভাগ অভিযোগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা অপ্রাসঙ্গিক। যদিও তিনি সিকিউরিটিজ জালিয়াতি করার জন্য একটি ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছেন। সেই অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে- তিনি FTX এর ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছেন এবং এক্সচেঞ্জে ব্যবসা করা সম্পদের প্রকৃতিকে স্পর্শ করেন না।
হেজ ফান্ডের আর্থিক স্বাস্থ্য এবং গ্রাহক সম্পদের কথিত চুরির জন্য আলমেদা ঋণদাতাদের মিথ্যা তথ্য প্রদানের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুটি ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগ এবং দুটি এ সম্পর্কিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে।
ফিলাডেলফিয়ার বুকানান ইঙ্গারসোল অ্যান্ড রুনির কাউন্সেল মার্ক কাস্টেন বলেছেন, “ক্লায়েন্টরা শেষ পর্যন্ত ফিয়াট কারেন্সি দিয়ে যা কিনলেন তা একটি নিরাপত্তা বা পণ্য বা যাই হোক না কেন তা প্রতিষ্ঠিত করার দরকার নেই।” “গ্রাহকরা প্ল্যাটফর্মে টাকা রেখেছিল এবং টাকা নির্দিষ্ট উপায়ে ব্যবহার করার কথা ছিল। অভিযোগপত্রের অভিযোগ অনুযায়ী তা হয়নি।”
ম্যানহাটনে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ডিফেন্স আইনজীবীরা মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি। এককালীন-বিলিওনিয়ার আগে FTX এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের ত্রুটিগুলি স্বীকার করেছেন। কিন্তু বলেছেন তিনি বিশ্বাস করেন না যে তিনি অপরাধমূলকভাবে দায়বদ্ধ।
ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন চেয়ারম্যান গ্যারি গেনসলার বলেছেন, বিটকয়েন একটি পণ্য কিন্তু অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদগুলি সিকিউরিটিজের মতো আচরণ করে – বিস্তৃতভাবে চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত যেখানে বিনিয়োগকারীরা অন্যদের প্রচেষ্টা থেকে লাভবান হয় – কারণ তাদের মূল্য প্রচার থেকে উদ্ভূত হয়।
বিতর্কটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানিগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি নির্ধারণ করতে পারে কোন সংস্থা ডিজিটাল সম্পদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। ইউ.এস. কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন অনেক ক্রিপ্টো প্লেয়ারদের দ্বারা ভাল-তহবিলযুক্ত SEC-এর চেয়ে সম্ভাব্য বন্ধুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা হয়।
সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক ব্লকচেইন পেমেন্ট কোম্পানি রিপল 2020 এসইসি মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যাতে এটি অনিবন্ধিত সিকিউরিটি অফার পরিচালনা করার অভিযোগ করে তার XRP টোকেন নিরাপত্তা নয় এবং এইভাবে SEC তত্ত্বাবধানের বিষয় নয়।
ড্যামিয়ান উইলিয়ামস ম্যানহাটনের শীর্ষ ফেডারেল প্রসিকিউটর 2021 সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের প্রয়োগকে তার মেয়াদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন।
গত বছর ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত প্রথম ইনসাইডার ট্রেডিং মামলায় তার অফিস নন-ফাঞ্জিবল টোকেন মার্কেটপ্লেস OpenSea-এর প্রাক্তন কর্মচারী নাথানিয়েল চ্যাস্টেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ কয়েনবেসের প্রাক্তন ম্যানেজার ইশান ওয়াহির বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতির অভিযোগ এনেছিল।
উভয়ই দোষী নন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন চার্জগুলি খারিজ করা উচিত কারণ ইনসাইডার ট্রেডিং চার্জ অবশ্যই সিকিউরিটিজ বা পণ্যের সাথে জড়িত। উভয় ক্ষেত্রেই ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে প্রসিকিউটররা কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা এনএফটি শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত সে সম্পর্কে একটি অবস্থান নেওয়া এড়িয়ে যান।
অক্টোবরে একজন বিচারক অভিযোগ খারিজ করার জন্য Chastain এর আইনজীবীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
কাস্টেন বলেছিলেন অসম্ভাব্য ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের আইনজীবীরা অনুরূপ যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ তারের জালিয়াতির অভিযোগগুলি আরও সোজা।
তিনি বলেছিলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি স্নাতকের প্রতিরক্ষা সম্ভবত এই যুক্তিগুলিতে ফোকাস করবে তার জালিয়াতি করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। এফটিএক্স এবং আলামেডার অন্যান্য নির্বাহীরা দোষারোপ করেছিলেন এবং তিনি প্রতিদিনের সাথে জড়িত ছিলেন না।
ক্লিয়ারি গটলিবের অংশীদার এবং ম্যানহাটনের প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর ভিক্টর হাউ বলেছেন , কিন্তু প্রসিকিউটররা ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে। একজন আসামী ইচ্ছাকৃতভাবে তার কর্মের ফলাফলের জন্য নিজেকে অন্ধ করেছে।
হাউ বলেন “তারের জালিয়াতি প্রসিকিউটরের অস্ত্রাগারে শক্তিশালী এবং প্রায়শই ব্যবহৃত অস্ত্র কারণ এটি একটি ব্যতিক্রমী বিস্তৃত পরিসরের অবৈধ আচরণকে ধরে রাখে । “