বিএনপি পরিবাস বুধবার বলেছে প্রসিকিউটররা “cum-ex” নামে পরিচিত মাল্টিবিলিয়ন-ইউরো ট্যাক্স জালিয়াতির একটি দীর্ঘস্থায়ী তদন্তের অংশ হিসাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রাঙ্গণে অনুসন্ধান করছে এবং তারা পুরোপুরি সহযোগিতা করছে।
জার্মান প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন তারা মঙ্গলবার থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের একটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে cum-ex সম্পর্কে ব্যাঙ্কের নাম না জানিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন৷
ব্যাঙ্কের একজন মুখপাত্র বলেছেন, “যেমন আমরা ইতিমধ্যেই 2017 সালে তদন্তের শুরু থেকে করেছি, আমরা আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সরকারী আইনজীবীর সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা অব্যাহত রাখি।”
প্রসিকিউটররা বলেছেন তাদের তদন্তে জার্মানির তিনটি রাজ্যে ব্যক্তিগত বাসস্থানের অনুসন্ধানও জড়িত এবং 58 জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যারা ব্যাঙ্কের জন্য পেশাদারভাবে সক্রিয় ছিলেন।
প্রায় 130 জন পুলিশ অফিসার, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ট্যাক্স তদন্তকারীরা এর সাথে জড়িত, তারা বলেছে।
cum-ex ট্রেডিং স্কিম, যা 2008 ক্রেডিট সংকটের পরে বিকাশ লাভ করেছিল, এতে লভ্যাংশ প্রদানের দিনগুলিতে কোম্পানির শেয়ারগুলির দ্রুত লেনদেন, স্টকের মালিকানা অস্পষ্ট করা এবং একাধিক পক্ষকে রিবেট দাবি করার অনুমতি দেওয়া জড়িত।
এই কেলেঙ্কারিটি জার্মান রাজনৈতিক ও আর্থিক বৃত্তগুলিকে আলোড়িত করেছে, আইন প্রণেতারা দাবি করেছেন যে এর ফলে করদাতাদের বিলিয়ন ইউরো খরচ করেছে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অভিযান চালানোর মধ্যে বার্কলেসের জার্মান শাখা, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা এবং মরগান স্ট্যানলি সহ সম্ভাব্য অন্যায়ের তদন্তকারী প্রসিকিউটরদের দ্বারা প্রচুর সংখ্যক ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান করা হয়েছে।
সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন তদন্তে চারটি মহাদেশের প্রায় 100টি ব্যাংক এবং অন্তত 1,000 সন্দেহভাজন জড়িত রয়েছে।