ওয়াশিংটন, জুন 5 – মার্কিন নিয়ন্ত্রকরা সোমবার বিনান্স এবং এর সিইও চ্যাংপেং ঝাওর বিরুদ্ধে “প্রতারণার ওয়েব” পরিচালনা করার অভিযোগে মামলা করেছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে এবং বিটকয়েনকে প্রায় তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পাঠিয়েছে।
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ওয়াশিংটন ডিসি-তে একটি ফেডারেল আদালতে অভিযোগ দাখিল করেছে, বিনান্স, ঝাও এবং এর কথিত স্বাধীন ইউএস এক্সচেঞ্জের অপারেটরের বিরুদ্ধে 13টি অভিযোগ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
এসইসি অভিযোগ করেছে বিনান্স কৃত্রিমভাবে তার ট্রেডিং ভলিউম স্ফীত করেছে, গ্রাহক তহবিল সরিয়ে দিয়েছে, মার্কিন গ্রাহকদের তার প্ল্যাটফর্ম থেকে সীমাবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর বাজার নজরদারি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছে।
এসইসি আরও দাবি করেছে বিনান্স এবং ঝাও, এর বিলিয়নেয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিপ্টো শিল্পের সর্বোচ্চ-প্রোফাইল ক্ষমতাবানদের একজন, গোপনে গ্রাহকদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদেরকে বিনিয়োগকারীদের তহবিল একত্রিত করে সরিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেয়।
Binance “ইউএস ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইন এড়াতে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে” পৃথক মার্কিন সত্তা তৈরি করেছে,” এসইসি আরও অভিযোগ করেছে, এই বছর এবং 2022 সালে প্রকাশিত এক্সচেঞ্জের ধারাবাহিক তদন্তে রয়টার্স দ্বারা প্রথম রিপোর্ট করা বেশ কয়েকটি অনুশীলনের উল্লেখ করে।
প্রায় তিন বছর আগে থেকে জুন 2022 পর্যন্ত, Zhao-এর মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত একটি ট্রেডিং ফার্ম, সিগমা চেইন, তথাকথিত ওয়াশ ট্রেডিংয়ে নিযুক্ত ছিল যা Binance.US প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টো সম্পদ সিকিউরিটিজের ট্রেডিং ভলিউম কৃত্রিমভাবে স্ফীত করেছে, SECও অভিযোগ করেছে। সিগমা চেইন একটি ইয়টে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে $11 মিলিয়ন খরচ করেছে, এসইসি জানিয়েছে।
“আমরা অভিযোগ করি যে ঝাও এবং বিনান্স সংস্থাগুলি প্রতারণা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, প্রকাশের অভাব এবং আইনের গণনাকৃত ফাঁকির একটি বিস্তৃত জালে নিযুক্ত রয়েছে,” এসইসি চেয়ারম্যান গ্যারি গেনসলার একটি বিবৃতিতে বলেছেন৷
একটি ব্লগ পোস্টে, Binance বলেছেন: “আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মকে জোরালোভাবে রক্ষা করতে চাই, যেহেতু Binance মার্কিন বিনিয়োগ নয় তাঈ SEC-এর কাজগুলি নাগালের মধ্যে সীমিত করতে চাই।”
“Binance.US সহ Binance এবং Binance অ্যাফিলিয়েট প্ল্যাটফর্মের সমস্ত ব্যবহারকারীর সম্পদ নিরাপদ এবং সুরক্ষিত,” ব্লগ পোস্টে বলা হয়েছে।
একটি বিবৃতিতে, বিনান্স বলেছে এটি “শুরু থেকেই” এসইসির সাথে “সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা” করেছে এবং এসইসির অভিযোগের সাথে “সম্মানজনকভাবে একমত নয়”। Binance SEC এর সাথে একটি “যৌক্তিক রেজোলিউশন” খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল কিন্তু সংস্থা “শেষ সময়ে” নতুন অনুরোধ জারি করে আদালতে গিয়েছিল। Binance বলেন, SEC-এর ক্রিয়াকলাপ “অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে এখতিয়ারের ভিত্তিতে দাবি করার” প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে।
Binance.US, যা শেষ পর্যন্ত ঝাও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, একটি টুইটে বলেছে মামলাটি “তথ্য, আইন দ্বারা বা কমিশনের নিজস্ব নজির দ্বারা অযৌক্তিক।”
বিটকয়েন, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি, প্রায় তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন খবরে 6% কমেছে। Binance এর নিজস্ব ক্রিপ্টোকারেন্সি BNB, বাজারের আকার অনুসারে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম, তার মূল্য 5% এরও বেশি কমে গেছে।
বাজার বিশেষজ্ঞ্রা বলেছে এসইসির অভিযোগগুলি বিনান্সকে আটকে দিতে পারে, মামলাটি ক্রিপ্টো শিল্পের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। Binance ক্রিপ্টো ট্রেডিংকে প্রাধান্য দেয়, গত বছর প্রসেসিং ট্রেড ছিলো প্রায় $65 বিলিয়ন দিনে।
সিসিডিটা থেকে মার্চের একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে শীর্ষ-স্তরের এক্সচেঞ্জ জুড়ে বিনান্সের স্পট মার্কেট শেয়ার পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো মার্চ মাসে ফেব্রুয়ারীর 62.0% থেকে 57.7% এ নেমে এসেছে। তবে এর ডেরিভেটিভস ট্রেডিং ভলিউম বেড়েছে।
“আমি মনে করি এখানে একটি বড় ঝুঁকি রয়েছে, এটি বিনান্সের জন্য পঙ্গু হতে পারে,” এড মোয়া বলেছেন, ওন্ডার সিনিয়র বাজার বিশ্লেষক৷
আইনি মাথাব্যথা
SEC অভিযোগটি Binance-এর জন্য আইনি মাথাব্যথার একটি সিরিজের মধ্যে সর্বশেষতম, যা মার্চ মাসে মার্কিন কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) দ্বারা “অবৈধ” বিনিময় এবং একটি “শ্যাম” সম্মতি প্রোগ্রাম বলে অভিযোগ করা হয়েছিল তা পরিচালনা করার জন্য মামলা করেছিল। ঝাও এগুলিকে “তথ্যের অসম্পূর্ণ আবৃত্তি” বলে অভিহিত করেছিলেন।
তদন্তের সাথে পরিচিত ব্যক্তিদের মতে বিনান্স সন্দেহভাজন অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বিচার বিভাগের তদন্তাধীন রয়েছে।
Binance-এর হোল্ডিং কোম্পানি কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। এটি 2017 সালে সাংহাইতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন CEO Zhao, একজন কানাডিয়ান নাগরিক যিনি চীনে জন্মগ্রহণ করে 12 বছর বয়স পর্যন্ত সেখানে বেড়ে উঠেছেন৷ এক্সচেঞ্জ বলছে এটির কোনো সদর দফতর নেই এবং এটি তার প্রধান Binance.com এক্সচেঞ্জের অবস্থান বলতে অস্বীকার করেছে৷
এসইসি অভিযোগ করেছে ঝাও “গোপনে মার্কিন আইন এড়াতে” একটি পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন করেছিল। সংস্থাটি বলেছে Binance-এর প্রধান কমপ্লায়েন্স অফিসার স্বীকার করেছেন: “আমরা চাই না যে Binance.com কখনও নিয়ন্ত্রিত হোক।” এটি বলেছে ঝাও Binance.US কে নির্দেশ করেছেন যদিও মার্কিন সত্তা দীর্ঘদিন ধরে বলেছে এটি স্বাধীনভাবে কাজ করে।
SEC বলেছে Binance গ্রাহক তহবিলে বিলিয়ন ডলার মিশ্রিত হয়েছে, বা কর্পোরেট তহবিলের সাথে মিশ্রিত হয়েছে, মার্কিন আইন লঙ্ঘন করে, ঝাও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সত্তার একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, তারপর ঝাও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ট্রেডিং ফার্ম, মেরিট পিক-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। .
গত মাসে, রয়টার্স রিপোর্ট করেছে বিনান্স তার গ্রাহকদের তহবিল তার কর্পোরেট রাজস্বের সাথে মেরিট পিকের অন্তর্গত একটি মার্কিন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংযুক্ত করেছে। Binance গ্রাহকের আমানত এবং কোম্পানির তহবিল মিশ্রিত করার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন ব্যবহারকারীরা অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠিয়েছেন তারা আমানত করছেন না বরং Binance এর বেসপোক ডলার-সংযুক্ত ক্রিপ্টো টোকেন কিনছেন।
রয়টার্স এসইসি মামলার আগে সোমবার রিপোর্ট করেছে একজন সিনিয়র Binance এক্সিকিউটিভ BAM Trading-এর অন্তর্গত পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রধান অপারেটর ছিলেন, Binance.US-এর অপারেটর, আমেরিকান গ্রাহকদের তহবিল রাখা একটি অ্যাকাউন্ট সহ।
এসইসি লিখেছে এক্সিকিউটিভের কমপক্ষে ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত ছিল, “বিএএম ট্রেডিংয়ের ইউএস ডলার অ্যাকাউন্টের উপর স্বাক্ষরকারী কর্তৃত্বও ছিল।”